Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о финансовой пирамиде, создатель которой похитили 1,2 млрд рублей, сообщает надзорное ведомство.
В зависимости от роли и степени участия пять фигурантов уголовного дела обвиняются в организации преступного сообщества и участие в нем; в мошенничестве в особо крупном размере; легализации (отмывании) денег, приобретенных в результате совершения преступления.
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
В 2009 году руководство производственного кооператива «Фабрика Продуктов ВС» разработало преступную схему хищения денег граждан.
В офисе организации в Тольятти был организован прием средств от пайщиков кооператива по договорам инвестиционного займа с обещанием выплаты от 13% до 20% годовых за их использование. Фактически же компания функционировала по принципу финансовой пирамиды, не осуществляя какой-либо инвестиционной деятельности и выплачивая первым вкладчикам доходы за счет поступления средств от новых пайщиков.
Для придания убедительности деятельности кооператива гражданам предлагалось участие в таких программах, как «Рождественская», «Семейная», «Стабильный доход» и других. Организаторы предприятия открыли «столы заказов» не только в ряде городов Самарской области, но и за её пределами – в Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Тагиле, Казани, Ульяновске, распространяли рекламу в средствах массовой информации и на транспорте.
В течение десяти лет в финансовую пирамиду вложили средства более 2,6 тыссяч граждан, у которых её организаторы похитили более 1,2 млрд рублей.
В ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемых и автотранспорт общей стоимостью более 322 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Тольятти.