Верховный суд (ВС) отменил оправдательный приговор по делу о легализации Биткоинов. Суд не согласился, что преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не считается отмыванием. Об этом сообщил РАПСИ со ссылкой на материалы дела.
В деле указывалось, что фигурант незаконно хранил прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере, а также в составе организованной группы занимался производством наркотиков.
За них платили криптовалютами, ее обвиняемый конвертировал в рубли, переводил потом на счета и карты дочери своей гражданской жены. В суде его признали виновным в том, что занимался незаконным оборотом наркотиков, но оправдали по обвинению в легализации средств.
Суд первой инстанции: операции со средствами, преобразованные в Биткоины — это отмывание средств
Приговор суда первой инстанции указывал, что финансовые операции с денежными средствами, преобразованными из Биткоинов, без введения их в экономический оборот не свидетельствует о легализации доходов, полученных преступным путем.
Однако в Генеральной прокуратуре РФ не согласились с решением суда первой инстанции. Заместитель генерального прокурора указал, что обвиняемый целенаправленно совершал финансовые операции по переводу денежных средств с виртуального счета на банковские карты, и вывел 8,2 млн руб.
Однако суд апелляционной инстанции согласился с решением суда первой инстанции. В свою очередь в Верховном Суде указали, что суд:
«…высказал крайне противоречивые суждения».
Верховный суд указал, что операции маскировали связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения
В Верховном суде также указал, что обвиняемый занимался конвертацией Биткоинов в рубли, переводил на счета дочери сожительницы, чтобы придать им правомерный вид владения.
В конечном итоге Верховный суд счел, что вынесенные приговоры не являются законными и обоснованными. Коллегия ВС определила направить уголовное дело на новое рассмотрение в Рязанский областной суд. Теперь дело снова будет рассматриваться в суде первой инстанции. Следует ожидать, что теперь фигуранта дела признают виновным и в том, что он отмывал деньги, конвертируя Биткоины в рубли.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News