Что известно об организаторе
Мужчине 47 лет. С 2008 года он занимался строительством коттеджного поселка «Акварели». Для этого он учредил фирму «ИнталДевелопмент» и ряд дачных некоммерческих товариществ с названиями драгоценных камней – «Аместист», «Изумруд», «Лаурит», «Рубин». Как рассказали в прокуратуре, в 2011 году ему потребовались деньги на строительство, и тогда мужчина решил создать финансовую пирамиду.
Как работала финансовая пирамида
Мужчина зарегистрировал кооператив «Центр кредитования и сбережений». В учредители организации вошли аффилированные фирмы и его личный водитель, а председателем стал его бухтел из строительной фирмы. Первый офис ЦКС появился на Молокова,1.
Кооператив обещал людям проценты по вкладам до 21%, и это быстро привлекло доверчивых горожан. Через полгода офисы ЦКС открылись в 15 городах России, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге.
Схема работы ЦКС не отличалась от классической для финансовых пирамид, говорят в прокуратуре. Людям обещали быстрое обогащение за счет вкладов под высокий процент. За 8 лет в кооператив вступили 1643 человека и передали в кооператив более 1 млрд рублей. Когда организатор понимал, что платить вкладчикам нечем, он поручал подчиненным продлевать договоры с людьми на новый срок.
Куда на самом деле уходили деньги
Деньги вкладчиков организатор пирамиды забирал в любой момент в кассе кооператива сам или поручал бухгалтерии перечислять их на личные счета или счета подконтрольных фирм в банках, рассказали в прокуратуре.
Именно за счет вкладчиков строился коттеджный поселка «Акварели» в ДНТ «Аметист», где права собственности на земли и объекты недвижимости были оформлены на него и подконтрольное ему ДНТ «Аметист». Чтобы мошенничество не раскрылось, кооператив все же выплачивал вкладчикам основной долг с процентами в незначительных размерах.
Сколько людей остались без денег и вернут ли им вклады
Пирамида закрылась в 2018 году, когда образовался большой кассовый разрыв. Свои вклады на сумму 422 млн рублей не смогли вернуть 1 228 человек, в основном это граждане пожилого возраста.
Основателя пирамиды взяли заключили под стражу в зале суда, он проведет 7 лет в колонии общего режима. Чтобы вернуть деньги вкладчикам, суд наложил арест на его недвижимость – земельные участки в Емельяново, Сочи, коттедж в «Акварелях», нежилое помещение на проспекте Свободный в Красноярске и другое.