Представители государственной власти осуществляют сложную политику по борьбе с обналичиванием денег и с мошенниками, но в итоге постоянно опускают руки. Не так давно поведали, что в Москве задержали 3-х человек, которые обернули 100 миллионов и на 11-процентной ставке получили 11 миллионов преступным путем. С данными людьми все весьма очевидно – они новички в этом деле. Когда ставка в действительности равнялась 11%, скорее всего, проходил жесткий демпинг.
ИНТЕРЕСНЕЕ ДРУГОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОВЕЛИ ОТЧЕТ БАНДЕ, КОТОРАЯ ПРОМЫШЛЯЛА ФИКТИВНЫМИ ККТ.
В период с 2012 по 2018 годы граждане создавали дропов в качестве индивидуальных предпринимателей, писали доверенности от нотариусов на осуществление предпринимательской деятельности и делали кассовые аппараты. Более того, дропы являлись лишь асоциальными элементами, а кассовые аппараты подвергались доработке и внедрению липовых ЭКЛЗ – «черных ящиков» от налогового органа, основная цель которых заключается в проведении слежек в отношении кассовых операций и сообщении инспекторам о подозрительных операциях.
Если кто-то не желал регистрироваться в налоговом органе и осуществлять подобную схему, для них поступало предложение работать с фиктивным ИП. Клиенты постоянно приходили, ведь в нашей стране вряд ли найдется человек, желающий показывать свое лицо налоговикам. Как утверждают данные прокуратуры, доход этих людей сравнялся с суммой в 120 миллионов рублей.
Как результат, схемари получили от 2,5 до 9 лет. В отношении их, в частности, были возбуждены дела по ОПС, незаконному предпринимательству и неправомерному доступу к охраняемым законом сведений.
На сегодняшний день подобное уже не реализуется на практике, в свежих онлайн-ККТ ЭКЛЗ нет. В них содержатся налоговые накопители, отчитывающиеся в онлайне. Медленно, но вполне уверенно, фискалы увеличивают контроль практически над каждой сделкой. Скорее всего, и до контроля обычных сделок между физическими и юридическими лицами это тоже доберется.
Однако данного рода цель является малоперспективной. Я не раз упоминал в статьях, что, когда власти придумывают очередные ограничения, люди при любых обстоятельствах изобретут варианты для их обхода. Проводить политику по борьбе с теми же дропами, как показывает практика, невозможно. В нашей стране всегда было, есть и будет достаточно много должностных лиц, которые предоставят свои данные и поставят подпись в определенном месте. Вместе с этим, людей, которые будут пользоваться их услугами, тоже немало. Что касается кассовых аппаратов, то в отношении их применяют схему, когда в компании имеется несколько таких аппаратов. Причем в фирме есть и официальная касса и серые. Клиентов не интересует, какое наименование фирмы используется в кассовом чеке. Просто задайте себе вопрос, смотрели ли вы когда-нибудь название ООО в полученных чеках? Ответ очевиден. Деньги, полученные на таких сделках, переходят на счета левых ИП. В будущем поговорим об этом поподробнее, схема вполне себе реализуется на практике.
Подводя черту, могу сказать следующее: поставить фискала в каждой нужной точке просто невозможно, следовательно, выследить любую сделку – тоже. Однако вместе с этим есть возможность следить за бизнесом в онлайн-формате, обложить его различного рода ограничениями. Правда для того, чтобы ликвидировать наличие факта совершенного нарушения, придется отключать интернет во всей стране. Такая вот извечная проблема.
