Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег призвала страны внедрить «Правило путешествий» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют.
1INCH/USDT доступен на Toobit
23 июня орган Организации Объединенных Наций, роль которого заключается в продвижении стратегий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, объяснил, что «многие» государства-члены не соблюдают это правило.
Призыв прозвучал после серии встреч FATF в ее штаб-квартире в Париже.
FATF заявила, что «более половины» респондентов в опросе заявили, что не предпринимали никаких действий для реализации правила:
«Более половины респондентов не предприняли никаких шагов для реализации Правила о поездках, ключевого требования FATF для предотвращения перевода средств физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями».
FATF призвала страны «безотлагательно» принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении деятельности, связанной с криптовалютой, чтобы предотвратить использование «преступниками» «значительных лазеек», не защищенных законодательством.
Опрос, проведенный FAFT в марте 2022 года, показал, что только 29 из 98 юрисдикций в то время соответствовали требованиям, необходимым в рамках правила поездок, и небольшая часть этих юрисдикций начала применять их.
Правила путешествий FAFT были реализованы для обеспечения анонимности незаконных транзакций криптовалюты. Они были введены в июне 2019 года и последний раз обновлялся в июне 2022 года. Члены FATF согласовали дальнейшее обновление правил на встречах.
«Отсутствие регулирования виртуальных активов во многих странах создает возможности, которыми пользуются преступники и лица, финансирующие терроризм. FAFT внимательно следит за глобальным внедрением усиленных требований к виртуальным активам», – говорится в сообщении регулятора (@FATFNews) 21 июня 2023 г.
FAFT заявила, что 27 июня опубликует отчет, призывающий страны-члены выполнить ее рекомендации, чтобы закрыть лазейки, которыми, по ее словам, пытаются воспользоваться преступники.
В отчете будет упомянута незаконная деятельность Северной Кореи с виртуальными активами, когда украденные средства затем якобы направляются в ее программу создания оружия массового уничтожения, сообщает FAFT.
В отчете также будет обсуждаться незаконная деятельность, связанная с другими «возникающими рисками», такими как стейблкоины, децентрализованные финансы, невзаимозаменяемые токены и одноранговые транзакции.