FATF не стала включать Россию в черный список

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force) по итогам пленарной недели не стала включать Россию в черный или серый списки. Зато серый список пополнили Хорватия, Камерун и Вьетнам. При этом FATF заявила о продолжении приостановки членства России.

Внести Россию в штрафные списки призывал Киев. О таком риске в мае со ссылкой на источники писало агентство Bloomberg. Украина при этом не является членом FATF, страна находилась в черном списке до 2004 г., Россия – до 2001 г.

Россия находится в пятерке лидеров по соблюдению всех требований антиотмывочного законодательства, подчеркивал на ПМЭФе министр финансов Антон Силуанов, а включение страны в черный список было бы чисто политическим решением. Объективных же оснований для такого решения не было, заявляла тогда же председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: в 2019 г. FATF завершила проверку российской антиотмывочной системы, признав ее достаточно эффективной.

Банк России пытался проводить «какие только возможно» коммуникации, чтобы разъяснить свою позицию, - прежде всего, что нет никаких объективных оснований для исключения России из FATF, говорила на ПМЭФе Набиуллина. Россия обратилась как минимум к 12 государствам с изложением негативных последствий от возможного включения страны в черный список FATF, писал Bloomberg. Согласно расчетам издания, изменение статуса России обойдется Турции и ОАЭ почти в 1% от ВВП за счет потерь в торговле и инвестициях.

Черный список, официально известный как «Призыв к действиям», FATF публикует с 2000 г. В этот список входят страны, которые «недостаточно сотрудничают» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. С 2012 г. штрафной список разделен на два: серый, куда попадают страны, требующие усиленного «мониторинга», и черный. В отношении стран из черного списка FATF предлагает своим членам и другим странам принимать контрмеры: тщательную проверку транзакций, следование санкционным режимам и др.

Теперь в сером списке 26 стран, среди которых также Албания, ЮАР, Сирия, Турция, ОАЭ и др. В черном только три – Северная Корея, Иран и Мьянма.

Попадание России в штрафные списки ухудшило бы внешнюю торговую деятельность, предупреждала Набиуллина: платежи осложнятся, а сроки и издержки, связанные с комплаенсом, увеличатся. В итоге в проведении платежей могут быть какие-то отказы, появятся отношения, которые не очень выгодны каким-то партнерам, резюмировала она.