В производство Оренбургского областного суда в апелляционном порядке поступило уголовное дело в отношении руководителя НКО КПК «Союз-зберзайм». Организация по факту является финансовой пирамидой. Ее руководитель был признан судом в совершении мошенничества в особо крупном размере, а также легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере.
Суд первой инстанции установил, что осужденный от имени НКО КПК «Союз-зберзайм» заключал договоры о передаче личных сбережений физических лиц указанной некоммерческой организации на срок до одного года под 10-22%. Суммы варьировались — от 10000 рублей до 1 400 000 рублей. Свои сбережения организации передали 187 человек.
В результате преступных действий у потерпевших были похищены денежные средства в сумме 102 851 170 рублей.
В целях легализации похищенных денежных средств в общей сумме 21 043 355 рублей осужденный внес их в юридические организации по договорам займов и субаренды.
Бузулукский районный суд признал Богданова А.В. виновным и приговорил к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, ему придется выплатить штраф в размере 300 000 рублей. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. Их общая сумма составила 93 864 446 рублей.
Потерпевшие не согласились с решением суда, посчитав его слишком мягким и подали апелляцию.
Судебное заседание по делу назначено на 7 июля 2023 года.