Самарскими следователями окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении более 870 млн рублей у 1786 человек, разместивших свои сбережения в КПК «Строительно-сберегательная касса», КПК «Строительная сберегательная касса», ПК «Пенсионная сберегательная касса», а также легализации денег, полученных преступным путем, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Председателю КПК «Строительно-сберегательная касса» 42-летней жительнице Тольятти, её заместителю – 33-летней женщине и двум родственникам 29-ти лет и 31-го года предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и в легализации денег, приобретенных в результате совершения преступления организованной группой в особо крупном размере.
Как рассказал заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области – начальник Следственной части полковник юстиции Дмитрий Зубалов: «Следователями в рамках расследования данного уголовного дела проведен большой объем работы: установлено и допрошено более 100 свидетелей, 1782 потерпевших, назначено более 60 судебных экспертиз, проведено свыше 1500 выемок предметов и документов, десять обысков. В качестве доказательств противоправной деятельности, следствием изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу, материалы которого составляют 378 томов. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, судом, по ходатайству следователя, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 55 млн рублей».
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Тольятти.