Министры юстиции стран-членов ЕС согласовали проект «Директивы об отслеживании, идентификации, замораживании, конфискации и управлении криминальным имуществом». Новая директива основана на проекте, предложенном Еврокомиссией в 2022 году.
В соответствии с данной Директивой предусматривается значительное расширение полномочий офисов по возвращению активов (asset recovery offices), которые будут отслеживать подозрительное имущество на всей территории ЕС. Они будут иметь наднациональный статус и получать прямой доступ к соответствующим национальным базам данных и реестрам.
Также будет максимально расширено юридическое определение имущества, подлежащего замораживанию и конфискации. Под подозрение попадет и имущество, полученное на основании доверительных отношений, а имущество, полученное на основе определенных налоговых и финансовых решений, в том числе в результате работы с подсанкционными лицами и компаниями иностранных государств, и криптоактивы.
При этом планируется ввести норму о конфискации «необъяснимого богатства» без возбуждения уголовного производства. Будет достаточно решения суда. В тексте Директивы говорится, что это будет возможно только в тех случаях, когда суд уверен, что имущество получено преступным путем, и будет касаться только преступлений, которые дали большую экономическую выгоду и предусматривают не менее четырех лет тюрьмы. Если же преступник болен, скрылся или умер, то конфискация без осуждения не применяется.
Для принятия решения о конфискации необъяснимого богатства необходимо доказательство трех моментов:
- стоимость конфискованного имущества значительно превышает законные доходы собственника;
- отсутствие правдоподобного источника происхождения богатства;
- связи собственника с преступником или преступной организацией.
При этом страны-члены ЕС сохранят за собой право отказаться от конфискации, если она несоразмерна преступлению или создает чрезмерные трудности для пострадавших лиц. Они также обязаны предоставить возможность оспорить решение о конфискации или продаже имущества в суде. Кроме того, страны ЕС должны гарантировать право на адвоката, защиту, жалобу и справедливый суд для лиц, которых коснулось замораживание или конфискация имущества.
Под действие Директивы, попадут лица: «получающие прибыль от ведения бизнеса с лицами или компаниями, включенными в санкционные списки ЕС. Их доходы будут конфискованы так же, как и у торговцев людьми или наркокартелей».
Для вступления директивы в силу, ее необходимо согласовать с Европейским парламентом, который и должен ее принять в окончательном виде. Ожидается, что это будет сделано до конца 2023 года. После принятия Директивы страны-члены ЕС обязаны в течение 3 лет имплементировать ее в свое национальное законодательство.
Комментарий эксперта Hill Consulting:
Данная Директива направлена в первую очередь не на борьбу с криминалом, а на борьбу с лицами, способствующими обходу санкций, введенных Евросоюзом, против России, Ирана и других стран. Возникают риски конфискации имущества практически любого владельца или топ-менеджера компании, которая может сотрудничать с Россией или Ираном, формально в обход санкций. При этом, для принятия решения о конфискации необходима минимальная законодательная база, достаточно решения суда, без уголовного преследования, а не ведение полноценного уголовного дела уполномоченным органом.
То же касается и репатриантов из стран бывшего СССР и других подобных государств. Даже уже будучи гражданами стран ЕС, лишь немногие из них смогут внятно объяснить источник происхождения своих капиталов, ввезенных на территорию ЕС, начиная с 1991 года.
Каким образом данная Директива учитывает основополагающий принцип европейского законодательства, презумпцию невиновности – вопрос уже риторический.
Тем не менее конкретные сроки принятия Директивы и окончательный текст находятся еще в стадии обсуждения. Даже если предположить, что она будет принята в нынешнем, жестком варианте уже в этом году, в полную силу документ заработает только в 2027 году.
И у бизнеса и у частных лиц будет время подготовится к новым требованиям, убрать возникающие зоны риска, возможно перевести бизнес, банковские счета и прочее имущество в другие, более благоприятные юрисдикции.
Более подробно о том, как наиболее эффективно подготовится к данной ситуации вы можете узнать на консультации у нас в офисе.