Международный регулятор по борьбе с отмыванием денег FATF на этой неделе будет рассматривать вопрос о включении России в серый или черный список зловредных отмывателей.
В черном списке сейчас находятся Иран, Северная Корея и Мьянма, и попадание в него – это Полный Пэ для финансов страны. Банки будут тупо отказываться иметь любые дела с резидентами таких стран. Но, говорят, такой сценарий не сильно вероятен – так как косвенно будет иметь серьезные последствия и для множества стран, продолжающих вести бизнес с Россией.
Серый список – это более лайтовый вариант, по факту для России ничего кардинально не поменяется (комплаенс-отделы банков большинства стран и так сейчас платежи из/в РФ разве что с лупой не рассматривают, и без всяких специальных серых списков).
Сама Россия, тем временем, уже превентивно включила все подряд «недружественные» страны в свой персональный черный список офшоров – их количество увеличилось с 40 до 92. В основном это влияет на всякие российские бизнесы с зарубежными дочками в этих странах, а на рядовых частных инвесторах вряд ли сильно скажется.
Подписывайтесь на мой канал за обзором интересных новостей из мира финансов и технологий.