Группа совершала финансовые преступления более 15 лет
В Ростове силовики задержали группу местных жителей и иногородних, занимавшихся «обналичкой». Об этом сообщили «КП-Ростов» и канал Baza в мессенджере Telegram.
В группу входили четверо мужчин и шесть женщин. Для обналичивания они использовали порядка 40 фирм, зарегистрированных на липовых персон или подставных лиц.
Всего с 2007 года группа, как считают следователи, незаконно заработала почти 1,2 млрд рублей.
- Кто-то из участников группы переехал в Ростов из Красноярска, кто-то — из Шахт и Константиновска. Большинство были коренными жителями донской столицы, – пояснил источник в силовых структурах.
Общий объем обналиченных средств и ущерб государству источники не уточнили.
Суд удовлетворил запрос следователей на домашний арест для трех подозреваемых. С остальных взяли подписку о невыезде и запретили определенные действия.
В Ростове в феврале нынешнего года суд признал виновными нескольких участников другой группы «обнальщиков». Руководителя группы, работавшего в одном из банков на руководящем посту, приговорили к 16 годам тюрьмы. А соучастников приговорили к срокам от 7 до 13 лет.