В Ростове десять человек задержали по подозрению в отмывании денег, сообщают Telegram-канал BAZA.
В Ростове четырех мужчин и шестерых женщин задержали по делу о финансовых махинациях. Следователи подозревают, что организованная группа орудовала 15 лет и за это время незаконно заработала более миллиарда рублей.
Baza пишет, что преступники специализировались на обналичивании и неправомерном обороте средств платежей. В деле упоминаются также 38 компаний, зарегистрированных на подставных лиц.
Директор автосалона обманул покупателя машины на 400 тысяч руб в Ростовской области
Сейчас трое фигурантов процесса находятся под домашним арестом, остальным суд запретил определенные действия. Расследование продолжается.
Официальных подробностей о деле от МВД и ФСБ не поступало.
Ранее банду обнальщиков материнского капиталов судили в Ростове-на-Дону.
Читайте также:
Банду обнальщиков маткапиталов будут судить в Ростове-на-Дону
Банду «черных» банкиров задержали в Ростовской области за махинации на 1 млрд рублей
Банду «черных» банкиров задержали за махинации на 1 млрд руб в Ростовской области
Ссылка на статью: https://rostovgazeta.ru/news/2023-06-30/desyat-chelovek-v-rostove-zapodozrili-v-mahinatsiyah-na-odin-milliard-rubley-2971183