28 июня Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила, что судья Наоми Рейс Бухвальд из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесла заочное решение, которое наложило постоянный судебный запрет на Майкла Акермана, жителя Альянса, штат Огайо.
Партнерская программа Toobit Получайте до 5400 USDT и 80% комиссионных
«Сегодня федеральный суд обязал жителя Огайо выплатить более 50 миллионов долларов за мошенническую схему торговли цифровыми активами», — говорится в сообщении CFTC (@CFTC) 28 июня 2023 г.
Теперь Акерману запрещено участвовать в любой торговой деятельности на рынках, регулируемых CFTC, и ему запрещено регистрироваться в CFTC. Наряду с этими ограничениями решение обязывает Акермана выплатить компенсацию в размере 27 миллионов долларов жертвам, пострадавшим от его мошеннической схемы торговли цифровыми активами. Кроме того, Акерман вынужден выплатить гражданский денежный штраф в размере 27 миллионов долларов, что является существенным финансовым последствием его участия в мошеннической схеме.
Акермана обвиняют в использовании мошеннической схемы, которая выманивала средства у физических и юридических лиц под ложным предлогом. Однако вместо того, чтобы использовать средства по назначению, он, как утверждается, незаконно присвоил большую часть средств для личного использования или для продолжения мошеннической торговой схемы.
Дело, возбужденное CFTC, восходит к 11 февраля 2020 года, когда Акермана обвинили в организации сложной аферы, которая действовала с августа 2017 года по декабрь 2019 года. В жалобе утверждалось, что Акерман использовал схему для сбора средств для торговли цифровыми товарными активами, а вместо этого незаконно присвоил средства.
Сообщается, что более 150 физических и юридических лиц доверили Аккерману в общей сложности не менее 33 миллионов долларов. Шокирует то, что менее 10 миллионов долларов из депонированных средств фактически использовались для торговли, а оставшаяся часть была мошенническим образом направлена для личного использования или для продления мошеннической операции.
Во время программной речи на City Week 2023 в Лондоне Кристи Голдсмит Ромеро, комиссар CFTC, предложила снизить анонимность криптовалюты для снижения рисков, связанных с цифровыми активами. Ромеро подчеркнул важность совместной работы правительств и отрасли для решения проблемы привлекательности криптовалют для незаконного финансирования.
Она подчеркнула, что управление рисками цифровых активов имеет решающее значение для поддержания целостности рынка, национальной безопасности и финансовой стабильности. Ромеро особо упомянула о необходимости решить проблему проверки личности, чтобы минимизировать риски незаконного финансирования на рынке криптовалют, поскольку использование миксеров и технологий повышения анонимности создает значительные риски.