29.06.2023. АПИ — Конвертация биткойнов в рубли и перевод их на карты с целью придания правомерного вида владению влечет уголовную ответственность. Такое решение принял Верховный суд России.
В изготовлении и продаже наркотиков в особо крупном размере обвинялся рязанец Валерий Крюков-Челышкин. Доходы он получал в биткойнах, которые конвертировал в рубли и переводил на банковскую карту дочери своей сожительницы. По версии следствия, таким образом он обналичил более 8,2 млн рублей. Поэтому подсудимому также вменяли легализацию (отмывание) приобретенных преступным путем денежных средств.
Но служители Фемиды двух инстанций не усмотрели в действиях наркоторговца финансового преступления, так как фактически он не получил и не смог распорядиться «отмытыми» рублями. «Само по себе обналичивание денежных средств не обусловливает причинение вреда объекту легализации, поскольку не маскирует источник их поступления, а, следовательно, не образует состав преступления», – констатировала апелляционная коллегия, оправдывая подсудимого по вменяемому деянию и признавая его право на реабилитацию.
Хотя осужденный был приговорен к десяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, Генеральная прокуратура России обжаловала приговор в оправдательной части. По ее мнению, уголовная ответственность за легализацию наступает при установлении самого факта совершения финансовой операции с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами: «При совершении финансовых операций Крюков – Челышкин В.А. – использовал банковские технологии, позволяющие избежать процедуры банковского контроля и исключить возможность идентификации собственников счетов и лиц, совершающих указанные операции», – отмечается в кассационном представлении.
Верховный суд России пришел к выводу, что под отмыванием понимаются любые финансовые операции, которые «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». При этом для квалификации преступления не требуется доказывать вовлечение обналиченных средств в экономический оборот – уголовная ответственность наступает при установлении самого факта совершения спорных операций. «Зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет – криптовалюту «биткойн», дальнейшее ее конвертирование через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо, и их обналичивание через банковские терминалы, свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства», – заключила высшая инстанция. Приговор в оправдательной части был отменен, а дело передано на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.
Напомним, что правовой режим оборота криптовалют в России остается неопределенным. Вступивший в силу еще в 2021 году федеральный закон запрещает использовать цифровые валюты как средства платежа. В иных случаях права на них подлежат судебной защите, если владелец проинформировал налоговиков о факте приобретения таких активов и совершаемых операциях. До конца этого года ожидается принятие специального закона и введение «цифрового рубля». Пока же любые сделки с криптовалютами могут признаваться незаконными (АПИ писало о таких спорах – Доходы от продажи биткойнов заблокировали как преступные).