14 июня в Москве задержали организатора красноярской финансовой пирамиды «А2 Консалтинг». Он собирался улететь в Таджикистан, но уже 16 июня Центральный районный суд Красноярска заключил его под стражу на 2 месяца.
Как рассказали в прокуратуре, под следствием оказались 41-летний генеральный директор компании Павел Панфилов и его 24-летний племянник Даниил Панфилов, который был исполнительным директором. Их обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и отмывании денежных средств (часть 3 статьи 174.1 УК РФ).
По версии следствия, организаторы пирамиды брали деньги у клиентов, а взамен выдавали поддельные векселя «Сбербанка» и других коммерческих компаний. Чтобы скрыть ценные бумаги от банка, они заключали с клиентами договора, по которым векселя оставались на хранении в компании.
Панфилов и сообщники обещали клиентам высокие проценты от выручки компаний, но на самом деле доход между клиентами и организаторами перераспределялся за счёт привлечения новых граждан.
Ценные бумаги при этом были поддельными — соответствующих договоров между «Консалтингом», «Сбербанком» или иными коммерческими организациями не было заключено. Чтобы избежать контроля со стороны Центробанка РФ, «А2 Консалтинг» работал под организационно-правовой формой ООО.
Таким образом, Панфилову удалось обмануть как минимум 10 человек на сумму больше 56 млн рублей. Часть полученных денег — больше 25 млн рублей, он легализовал в виде займов, которые выдал сам себе. Также гендиректор заключал договора финансового ведения денежных средств между собой и «А2 Консалтингом».
Сейчас ведётся следствие. Оперативники устанавливают роли и степень вины каждого из участников преступной группы, а также ищут других причастных к совершению преступлений. Следователи выясняют, как злоумышленникам удалось подделать векселя. Меру пресечения Даниилу Панфилову изберут в ближайшее время.
Читайте также:
«Красноярского Илона Маска» задержали по делу о хищении 340 миллионов у пайщиков КПК «Совет»
Ссылка на статью: https://prmira.ru/news/2023-06-16/arestovan-organizator-krasnoyarskoy-finansovoy-piramidy-a2-konsalting-2958192