Фарук Фатих Озер, основатель турецкой криптовалютной биржи Thodex, которая уже не существует, и которого обвиняют в присвоении миллионов долларов из средств клиентов, заявил на судебных слушаниях 13 июля, что не признает себя виновным в мошенничестве. Согласно информации, опубликованной турецким изданием Sabah, Озер утверждает, что его подставили.
Thodex, основанная в 2017 году, стала турецкой криптовалютной биржей. В апреле 2021 года Озер неожиданно покинул страну, а платформа прекратила свою работу. Более 2000 клиентов Thodex подали иски, обвиняя биржу в мошенничестве и краже миллионов долларов.
Общий ущерб, связанный с крахом биржи, оценивается в 356 миллионов турецких лир ($24 миллиона). Согласно информации от турецкого информационного агентства DHA, Озер сбежал из Турции с криптовалютой клиентов, стоимостью около 2 миллиардов долларов.
В процессе следствия власти Турции задержали 21 человека, включая брата и сестру Озера. Сотрудникам биржи, обвиняемым в мошенничестве, грозили длительные тюремные сроки, до 40,5 тысяч лет каждому, согласно местным СМИ.
Сам Озер был задержан в Албании в августе 2022 года и экстрадирован в Турцию. 13 июня он предстал перед судом и заявил, что утверждения, размещенные в СМИ, и судебные обвинения необоснованы, и он не обманывал никого.
"Эта ситуация лежит на мне как тяжелое бремя. Утверждения, размещенные в СМИ, и судебное заключение необоснованы. Я никого не обманывал, меня подставили", - заявил Озер.
Он также утверждает, что его сестра и брат были незаконно лишены свободы. Озер заявил, что он был единственным человеком на Thodex, имеющим право на принятие решений.
Подсудимый также указал на то, что пользовательское соглашение содержало положение о его неответственности за любой ущерб, а клиенты платформы были ознакомлены с этим.
Озер заявил, что он покинул Турцию для проведения переговоров с инвесторами, так как планировал продать Thodex после потерь в размере 16 миллионов турецких лир ($677 000), вызванных взломами биржи.
Он утверждает, что общался с инвесторами, одним из Италии и одним с Балкан, но из-за "панических запросов" клиентов биржи на покупку и продажу криптоактивов он временно приостановил работу платформы и разместил на сайте сообщение о техническом обслуживании.
По итогам судебного заседания суд принял решение отменить меры судебного надзора в отношении семи задержанных, продолжить содержание остальных подозреваемых под стражей и передать дело на рассмотрение прокурору Турецкой Республики.
