Довелось мне как то мамонтом побыть. Даже не представляю сколько в сети уже подобных историй, но вот еще одна в копилку. Казалось бы, не верю я во все эти бесплатные (ну почти) сыры в мышеловках, но нет нет да и проверяю какие-то варианты. Надо отдать должное, есть и честные ребята, кто помогает заработать себе и мне. Но сейчас о классической схеме развода через поиск тех, кто хочет заработать на всякого рода р2р и крипто связках. Нарвался в одной из телеграм групп на объявление. Всегда скептически к таким относился, но в этот раз чёрт дернул полезть проверять.
Итак, несколько дней общаемся, регистрируюсь на биржах, где еще меня нет, затем добавляют меня в чат на 26 человек, где якобы скидывают связки (админ типа скидывает), остальные (ну как, активничали 3-4 человека, понятно почему), остальные просто висели в чате, думаю, там вообще реальных не было людей, 1-2 мошенника вели всю эту "операцию". В чате скидывают связку, я уже понимаю, что именно обменник может быть слабой стороной всего этого дела. И вот он является глазам: fruitcoin.ru (понятно, что тут может быть любой домен, я на своем примере разберу).
Начинаю его проверять и...ничего. Ничего не нахожу по нему от слова совсем в поисковиках. Захожу в разные черные списки (в т. ч и bestexchangers.ru , bestchange.ru) и там ничего. Нет его в черных списках. При этом дата регистрации домена fruitcoin.ru аж 2020.05.20. Ну, думаю, не может же столько скам обменник держаться. Как же я был наивен. Мало того, что припарковать (выкупить чей-то домен и на него повесить сайт свой) можно было, так, судя по той сложности и неохотности, с какой черные списки составляются в сети (об этом чуть позже), вполне он мог даже с 2020 года продержаться обманывая всех вокруг.
И вот я, не найдя обменник нигде в черных списках, увидев старую дату регистрации решил все-таки, что это, видимо, один честный случай из тысячи случаев мошенничество в подобной схеме..и решился на перевод через этот обменник своих кровных.
Еще стоит упомянуть о хитром плане моего "куратора" Александра и всей шайки-лейки, что при переводе на обменник я уточнял, учитывать ли мне комиссию перевода при оплате или скидывать без нее (т е писать ли мне при заявке на обмен через обменник сумму, которую я отправляю с кошелька или сумму, которую они получат), на что "куратор" с уверенностью заявил, мол, вписывай всю сумму на кошельке, им придет немного меньше, но, мол, обменник это учитывает. И тут я повелся, хотя и старанным это показалось, но окей, они же "работают" с этим обменником. Отправляю ну и жду. Час жду, больше.. Затем решаю написать в саппорт обменника (в телеграм), где же мой перевод. На что логично выясняется, что сумма, указанная при заявке не совпадает с суммой, которая пришла на кошелек их (как раз на величину комиссии), а их обменник работает на полном автомате и вручную, мол, вмешаться нельзя в процессы. НА что "саппорт обменника" мне заявляет, мол, выход есть такой: создать заявку на такую же сумму (!) + неучтенная комиссия за прошлый обмен и тогда, мол, обе заявки закроются и все деньги за две заявки отправятся. Ну на этих словах стало всё ясно, что это банальное выманивание с мамонта побольше суммы, но все это сопровождалось заявлениями, мол, что они работают официально, у них там строгая отчетность и, мол, просто так вернуть средства или завершить обмен и доплатив комиссию попросту нельзя, а надо именно делать второй перевод. Правда, попозже сказали еще, мол, писать заявление и ждать рассмотрения 180 дней, видимо, опять заявлялось такое с целью ошарашить человека сроками и дабы он повелся на первый вариант с оплатой такой же заявки, но это уже нюансы (правда, расписываю их как раз для того, чтоб знали возможные развития событий и не покупались на это).
Но на этом цирк не заканчивается, "куратор" заявляет "как же так", "у остальных в чате всё норм", в чате же появляется тот, кто якобы тоже сталкивался с такой ситуацией, мол, он даже кредит брал, делал второй перевод по второй заявке и тогда все ему доходило, кто-то кричит, мол, почему не предупреждаете, надо ли учитывать комиссию обменник или нет ну и в такой духе. Т е сценка продолжает отыгрываться, чтоб мамонт еще и думал, что обменник, мол, с ними не связан и пытаются обелить еще его при этом, дабы дожать мамонта сделать вторую заявку и второй перевод. Наблюдал я это уже недолго, переписка в чате быстро прекратилась, а чуть позже и удалили меня из него и сам "куратор" слился, почистив историю.
Итак, что бы хотелось сказать отдельно про мониторинки обменников. Я это и понимаю и понимаю, что доменов можно регить бесчисленное множество и парковать сайт сколь угодно много раз, хоть каждый день меня адреса. Посему в черные списки можно банально не успевать добавлять все скам-сайты по обмену крипты и не только.
Стоит так же упомянуть слухи и о том, что и мониторинги могут некоторые скам проекты прикрывать просто из корысти/угрозы атак/еще каким-то причинам попросту либо не добавляя скам в себе в черные списки. ЗА это я поручиться не могу, но стоит это держать в уме. С чем столкнулся я, так это как раз с тем, насколько сложно бывает добавить обменник в черный список того или иного мониторинга/форума и т п. В некоторых группах просто удалили мой пост, мол, такие каждый день пачками появляются и мамонтов разводят, если их всех сейчас в комментариях оставлять, то захламится чат/комментарии/форум (ну так, казалось бы, ну добавьте в черный список и удаляйте коммент). Где-то вроде и появилось окошко, мол, сайт добавлен в черный список, но его там так и не появилось. Где-то просто нет возможности вообще добавить сайт в черный список (оно то и понятно, мало ли конкурента хочет кто-то "белого" очернить), хотя у меня и скрины доказательств все могли бы быть. Ясно одно: не рассчитывайте на эти черные списки. Просто от слова совсем (как же не люблю эту фразу, но подходит тут как нельзя лучше).
Тут хочет дать ссылку на простейшие меры предосторожности при обмене криптовалют, который я уже потом читал и там как раз описываются все те пробелы, которых не знал я при исследовании обменника
https://dzen.ru/media/bestexchangers.ru/kak-izbejat-moshennichestva-pri-obmene-kriptovaliut-5c1f67d048936900a9800621
Тут хочется лишь еще раз сказать о том, что не стоит целиком полагаться на мониторинги обменников, т к они как минимум просто не в состоянии вовремя отследить все скам проекты/адреса и т п и нужно анализировать обменник самостоятельно. Каждый случай скама может быть уникален. Кто-то завлечет вас обменом нескольких небольших сумм, а уже большая там зависнет, кто-то будет давить на то, что сами вы виноваты, т к нарушили их правило, кто-то скажет, что у вас "грязные" деньги (при проверке AML, об этом можно подробнее прочитать тут https://dzen.ru/a/ZFIEhqG-L3EKG6Iu) и тоже откажут в дальнейшем обмене. В общем веер вариантов как кинуть мамонта разнообразен. Так что подходите к этому вопросу только с холодной головой, не спешите, не делайте поспешных выводов.
Советов как проверять и с кем работать (не только в сфере криптообмена) сложно дать, но для себя в очередной отметил, что это должны быть действительно проверенные временем (отзывами в сети с доказательствами, скринами и т п) люди, которые готовы предоставить любые доказательства (касательно темы р2р, например, это могут быть те же скрины историй операций, полного пути по связкам). Понаблюдайте, не спешите участвовать в деятельности, ну и подходите ко всему с холодной головой.
На последок хочется внести хоть небольшую лепту в борьбу с мошенниками, поэтому, раз уж быстро добавить мошеннические проекты в мониторинг не всегда получается, скидывайте ссылки на скам, с которым столкнулись, сюда в комментарии, желательно со скринами, думаю они будут быстро индексироваться поисковиками и люди смогут находить их и, может быть, тем самым получится кого-то предостеречь от потери денег.
Всем успехов!