Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в отношении руководителя и семи участников преступного сообщества. Они признаны виновными по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Установлено, что с января 2016 года по март 2018 года фигуранты дела осуществляли незаконное обналичивание и инкассацию денег. Свыше 1,5 млрд рублей они перечислили на расчетные счета фиктивных и подконтрольных им компаний. В результате был незаконно извлечен доход на сумму более 111 млн рублей.
Суд с учетом позиции гособвинителя признал виновными членов преступного и назначил им наказания в виде лишению свободы на сроки от 5,5 до 13 ,5 лет с отбыванием в колониях общего и особого режимов.