Нужно ли ИП вставать на учет в Росфинмониторнге для купли-продажи недвижимости

Росфинмониторинг разъяснил, должны ли индивидуальные предприниматели вставать на учет в ведомстве для совершения операций по купле-продаже недвижимости.

В письме от 19.05.2023 № 01-01-68/11993 отмечается, что законом о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ) определен перечень лиц, обязанных принимать меры к противодействию отмыванию преступных.

В этот перечень включены, в том числе ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

К ним следует относить ИП, осуществляющих посредническую деятельность на рынке недвижимого имущества, включая:

• деятельность по подбору вариантов объектов недвижимости для их последующей купли-продажи;
• помощь в заключении клиентами сделок по купле-продаже объектов недвижимости, организации продажи объектов недвижимости по поручению данных лиц.

Данный вид деятельности предусмотрен кодом ОКВЭД 68.31.1 «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе» (68.31.11 и 68.31.12).

Таким образом, если ИП оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, то на него распространяются требования в части постановки на учет в Росфинмониторинге.

Вместе с тем осуществление деятельности по купле-продаже собственного имущества не является основанием для применения к ИП требования по постановке на учет в Росфинмониторинге.

Если бухгалтерия - то в 1С, если бухгалтерские новости - то на БУХ.1С, если следить за новостями в телефоне - то в нашем Telegram-канале .