Отмывание и обналичивание, увы, встречается не только в блогерсфере, за которую недавно взялись. Как с этим борется государство? С лета 2022 года стартовала программа ЦБ «Знай своего клиента (ЗСК)». По сути это антиотмывочная платформа, которая позволяет банкам автоматически обмениваться информацией об уровне риска организаций и ИП.
После запуска этой платформы количество юридических лиц выросло на 15% (ежедневно рост до тысячи компаний). Порядка половины из новых организаций и ИП сразу попадают в красную зону, в которой пристально прослеживаются операции.
Платформа ЗСК оперативно отслеживает риски и мгновенно фиксирует появление «левых» фирм, даже может лишать их доступа к стандартным банковским услугам. Так что неважно растет ли количество фирм однодневок, автоматизированная система выявит их все и закроет доступы.