Процесс создания фирм-однодневок в России заметно активизировался после того, как Центробанк запустил свою антиотмывочную платформу «Знай своего клиента».
Существенный рост открытия новых компаний фиксируется в России после запуска ЦБ антиотмывочной платформы «Знай своего клиента». Об этом рассказал глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский. По его словам, речь идет о порядка одной тысячи новых компаний ежедневно, что на 15% превышает показатель, фиксируемый до ввода в действие указанной платформы. Одновременно с этим Ясинский подчеркнул, что изучение и проверка новых фирм свидетельствует о том, что однодневками являются половина из них.
«Мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций», - сказал он, подчеркнув, что ежедневно удается выявить около пятисот компаний и ИП, которые сразу попадают в так называемую красную зону.
По словам Ясинского, новая платформа оперативно реагирует на появление «однодневок», и любая из таких фирм может попасть в красную зону, при этом иногда даже не требуется проведение финансовых операций. Проводя анализ компаний, специалисты, как правило, акцентируют внимание на платежной информации, а также на аффилированности с клиентами, которые ранее были замечены в осуществлении подозрительных операций.
Говоря об успехах платформы «Знай своего клиента» в плане своевременного выявления недобросовестных фирм, Ясинский отметил, что на сегодняшний день пока отсутствует механизм, который бы препятствовал повторной регистрации таких компаний.
Напомним, ранее ЦБ отмечал, что благодаря работе антиотмывочной платформы объем подозрительных операций удалось сократить примерно на 5% по сравнению с показателем годом ранее.