Найти в Дзене
Eurasia Daily
131,3 тыс подписчиков

Украинская элита бежит в Европу, прихватив наворованные миллионы

563
1 мин
Национальное антикоррупционное бюро проверяет Марию Трифонову, сожительницу бывшего замглавы Государственной таможни Руслана Черкасского, которая вывезла за границу 1,64 млн евро. Об этом сообщает 28 мая украинский телеграм-канал «Резидент». Обоих подозревают в легализации преступных средств. «НАБУ и САП расследуют факт вероятной легализации преступных средств бывшим заместителем главы Государственной таможенной службы Русланом Черкасским. По данным следствия, сожительница экс-таможенника Мария Трифонова вывезла 1,64 млн евро через границу, не задекларировав эти средства. К тому же официально Черкасский и Трифонова не имели такое количество официально заработанных средств», — цитирует ТК журналиста Олега Новикова. Отмечается, что после вывоза средств Трифонова начала их переводить на счета литовской компании UAB Medium group в качестве акционерных взносов. Всего она перевела этой фирме около 1,13 млн евро и вскоре стала владелицей 33,7% акций UAB Medium group. «Учитывая это, существует

Национальное антикоррупционное бюро проверяет Марию Трифонову, сожительницу бывшего замглавы Государственной таможни Руслана Черкасского, которая вывезла за границу 1,64 млн евро. Об этом сообщает 28 мая украинский телеграм-канал «Резидент».

Обоих подозревают в легализации преступных средств.

«НАБУ и САП расследуют факт вероятной легализации преступных средств бывшим заместителем главы Государственной таможенной службы Русланом Черкасским. По данным следствия, сожительница экс-таможенника Мария Трифонова вывезла 1,64 млн евро через границу, не задекларировав эти средства. К тому же официально Черкасский и Трифонова не имели такое количество официально заработанных средств», — цитирует ТК журналиста Олега Новикова.

Отмечается, что после вывоза средств Трифонова начала их переводить на счета литовской компании UAB Medium group в качестве акционерных взносов. Всего она перевела этой фирме около 1,13 млн евро и вскоре стала владелицей 33,7% акций UAB Medium group.

«Учитывая это, существует вероятность… что приобретение вышеуказанных акций было осуществлено с целью легализации средств, полученных преступным путем, в том числе вывезенных Трифоновой в первой половине 2022 года в сумме 1 645 551 евро», — отмечает Новиков.
13