Кредитор, не подавший возражения в ФНС на предстоящее исключение из ЕГРЮЛ Должника, а также не воспользовавшийся правом признания Должника несостоятельным (банкротом) до исключения из ЕГРЮЛ, утрачивает шанс привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц Должника.
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 3 мая 2023 г. N Ф05-8745/23 по делу N А40-137105/2022
A40-137105-2022_20230503_Postanovlenie_kassacii.pdf (arbitr.ru)
Суть спора:
✅В 2017 году ООО "ТК ДВК Групп" в пользу ЗАО КМТС Мосэлектротягстрой (правопреемник ООО "Генеральный Альянс") взыскано неосновательное обогащение 580 тыс.руб. Выдан исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство, прекращенное в связи с невозможностью исполнения.
✅ООО "ТК ДВК ГРУПП" исключено из ЕГРЮЛ 19.07.2019 в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. На момент исключения задолженность перед кредитором не погашена.
✅ООО "ТД ДВК Групп" обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей и участников по основаниям, что Должник фактически продолжал осуществление деятельности путем перевода бизнеса (вывода активов) на общество с идентичным наименованием, но с другим ОГРН и ИНН (ООО "ДВК Групп").
В исковых требованиях отказано.
Позиция судов:
🔸истцом доводы о совершении ответчиками недобросовестных действий, направленных на "перевод бизнеса (вывода активов)" на общество с идентичным наименованием, но с другим ОГРН и ИНН (ООО "ДВК Групп"), являются предположительными и документально не подтвержденными;
🔸сам по себе факт участия ответчиков в других хозяйственных обществах после исключения ООО "ТК ДВД ГРУПП" из ЕГРЮЛ не является безусловным подтверждением недобросовестности ответчиков и наличии их вины в исключении должника из ЕГРЮЛ при наличии непогашенной задолженности перед истцом;
🔸истец не был лишен возможности контроля за решениями, принимаемыми регистрирующим органом в отношении своего контрагента, а также не был лишен возможности своевременно направить в регистрирующий орган заявление о том, что его права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением ООО "ТД ДВК Групп" из Единого государственного реестра юридических лиц, однако не воспользовался правом, предусмотренным положениями пункта 4 статьи 21.1 Закона о государственной регистрации юридических и не направил в установленный законом срок в регистрирующий орган свои возражения относительно предстоящего исключения ООО "ТД ДВК Групп" из ЕГРЮЛ;
🔸истец не воспользовался правом подачи заявления о признании указанного общества несостоятельным (банкротом), в связи с чем он несет негативные последствия не предъявления такого требования, в связи с чем в удовлетворении заявленных требований отказать.
