Немецкий региональный суд во Франкфурте-на-Майне признал незаконными прошлогодние полицейские обыски в собственности российского магната Алишера Усманова, сообщает в пятницу еженедельник Der Spiegel. Суд постановил, что ордера на обыск имущества Алишера Усманова не имели достаточных оснований.
Правоохранительные органы страны провели обыски на нескольких виллах и квартирах, а также на суперяхте Dilbar, предположительно связанной с бизнесменом, в сентябре 2022 года в рамках дела об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и нарушении санкций.
Суд постановил, что первоначальные подозрения в отмывании денег были недостаточными, чтобы оправдать обыски в помещениях Усманова. Судьи также указали на некоторые "серьезные недостатки" в ордерах на обыск, запрошенных прокуратурой Франкфурта-на-Майне в то время.
Подозрения против Усманова были основаны на слишком расплывчатых утверждениях, сказал суд. Предположения о том, что его активы, оцениваемые в миллиарды долларов, являются результатом неких "преступлений, совершенных в России", в сочетании с некоторыми ссылками на предполагаемую теневую деловую практику и офшорные компании, были недостаточными, добавил суд.
Судьи также подвергли критике тот факт, что немецкие следователи в значительной степени полагались на видеоролик на YouTube российского оппозиционера Алексея Навального, поскольку немецкие правоохранительные органы, как сообщается, не представили никаких доказательств предполагаемой неправомерной деловой практики Усманова, кроме тех, которые упоминаются в видеоролике.
Навальный, представляющий себя как антикоррупционный активист, основал НПО под названием Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который занимался "независимыми расследованиями" предполагаемой коррупционной деятельности российских чиновников и бизнесменов.
В июне 2021 года московский суд признал ФБК экстремистской организацией. Ранее российские чиновники называли эту организацию "иностранным агентом".
В сентябре 2022 года немецкая полиция изъяла почти 90 банковских отчетов с описанием так называемых "подозрительных сделок" Усманова, а также несколько якобы ценных произведений искусства. Немецкие правоохранительные органы обвинили российского бизнесмена в использовании своей "обширной и сложной сети компаний и корпораций" для маскировки происхождения нескольких транзакций в период с 2017 по 2022 год.
Адвокаты Усманова приветствовали решение суда, добавив, что оно укрепило доверие их клиента к немецкому законодательству. Бизнесмен отрицает все обвинения. По данным Der Spiegel, некоторые другие обвинения, включая предполагаемые нарушения санкций, остаются на рассмотрении.
Поэтому расследование в отношении магната будет продолжено, а конфискованные предметы вряд ли будут возвращены ему в ближайшее время, добавляет издание.
Спасибо, что дочитали до конца! Если вам понравилась статья поделитесь заметкой с друзьями в социальные сети, Одноклассники, WhatsApp, Telegram или другие мессенджеры.
Подписывайтесь на мой канал и узнаете первыми, о свежих новостях. Буду рад вашему лайку, ведь ваша активность помогает продвижению публикаций.
У вас есть, чем поделиться, пишите в комментариях. (Продолжение следует)...