Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в федеральный суд иск к крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance и его гендиректору Чанпэну Чжао.
Биржа обвиняется в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них — работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложение и продажа ценных бумаг.
Председатель SEC Гэри Генслер заявил:
Разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона.
Претензии SEC
- Криптобиржа разрешала состоятельным американским клиентам совершать сделки на Binance.com в обход собственных правил и систем контроля. Также, регулятор уверен, что Binance.US является отдельной и независимой торговой платформой, специально созданной для американских инвесторов, лишь на бумаге. На самом деле Чжао и Binance контролировали все операции платформы.
- Binance и BAM Trading незаконно продавали и предлагали клиентам критовалютные активы, включая так называемый биржевой токен BNB, стейблкоин Binance USD (BUSD), некоторые продукты криптокредитования и программу «стейкинг как услуга».
- Binance и Чжао злоупотребляли средствами клиентов и даже перенаправляли их в подконтрольную Чжао трейдинговую компанию под названием Sigma Chain. Эта фирма искусственно накручивала объемы торгов на бирже.
Реакция Binance и Чанпэн Чжао
Чанпэн Чжао написал у себя в Twitter:
Наша команда находится в полной готовности, обеспечивая стабильность систем, включая снятие средств и пополнение счетов
Позднее Binance опубликовала ответ на претензии SEC у себя на сайте. В нем говорится, что криптобиржа всега стремилась сотрудничать с регулятором и улаживать все проблемы путем переговоров. В связи с этим компания крайне разочарована в том, что Комиссия выбрала такой агрессивный способ взаимодействия и вместо конструктивного процесса решила действовать в одностороннем порядке и вести судебное разбирательство. Также, биржа опровергла все обвинения в манипуляциях клиентскими активами.
Компания пообещала сотрудничать с регулирующими органами и политиками в США и по всему миру, подчеркнув при этом, что она не является американской биржей, поэтому действия SEC имеют на нее весьма ограниченное влияние.
Токен BNB
Нативный токен биржи потерял в моменте почти 4 миллиарда долларов капитализации и обвалился больше чем на 9% достигнув значения в 271,5$.