Начальник отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев подозревается в получении взятки в размере 1032 биткоина, что составляет около 24 млн. долларов США или более 1,6 млрд. рублей по курсу на начало 2023 года. Прокуратура подаёт иск в суд о конфискации коррупционных доходов г-на Тамбиева.
Криптовалютная взятка получена следователем от членов хакерской группировки Infraud Organization за неналожение ареста на прочие криптоактивы хакеров. Infraud Organization (переводится примерно как «На обмане») занималась похищением данных банковских карт, которые сбывались в «чёрном» интернете за криптовалюту. Против хакеров было возбуждено уголовное дело. В апреле 2023 года Таганский суд счёл возможным приговорить их к условным срокам, поскольку подсудимые признали вину, сотрудничали со следствием, расстались с остатками своей криптовалюты на 1 млрд. рублей и сообщили о разорительной взятке в тысячу биткоинов .
Проблема криптовзяток озаботила российские правоохранительные органы. На это недавно обратил внимание генпрокурор РФ Игорь Краснов. Интересно, что согласно опубликованной информации, в криптовалютной коррупции замечены в основном как раз недобросовестные правоохранители. Однако столь грандиозную взятку в биткоинах выявили в первый раз. После взлома компьютера подозреваемого коллеги, следователи обнаружили в папке под названием «Пенсия» фотографию листка, на котором были записаны коды доступа к биткоинам на сумму, большую, чем полтора миллиарда рублей.
Действительно, криптовалютная коррупция создаёт много проблем для регуляторов и «компетентных органов». Биткоины – это наборы цифр, циркулирующие по специальным алгоритмам в специальных сетях. За эти цифры многие люди готовы дорого платить в привычных нам валютах. Борцы с коррупцией должны решать, как системно отслеживать криминальные транзакции в криптовалютах, как хранить арестованные и конфискованные биткоины и как их реализовывать в доход государству.
Операторы крипторынка обязаны информировать регуляторов о подозрительных транзакциях, но операторы бывают разные и криптовалюты по-прежнему остаются головной болью мирового финансового мониторинга. Биткоины г-на Тамбиева перевели в аппаратный кошелёк «холодного хранения» (это специальное устройство размером с флешку) и заперли в сейф с вещественными доказательствами. Но это такое, разовое решение. После того, как криптовалютную взятку конфискуют, биткоины каким-то образом нужно отправить в доход государству, а у российского государства нет криптовалютных счетов и кошельков. За рубежом судебные приставы продают конфискованные биткоины на специальных аукционах. Интересно, сколько времени пролежит в сейфе для вещдоков электронный кошелёк с тысячей биткоинов г-на Тамбиева. Это большие деньги.
Ещё одна мысль невольно возникает при чтении сообщений о криптовалютной коррупции в силовых структурах. Всякого рода экономические и финансовые медиаресурсы постоянно рассуждают о том, как простым гражданам надёжнее сохранять накопления в нынешние непростые времена. Куда вкладывать, в чём хранить. Вот, например, три полковника ФСБ из управления по борьбе с преступностью в банковской сфере в своё время прятали сумму, эквивалентную 12 млрд. рублей, в трёх специально купленных квартирах, игравших роль банковских сейфов. Неправедно нажитое богатство они по старинке хранили в наличных рублях, долларах, евро, а также в акциях и драгоценностях. Может быть теперь пенсионерам разумнее следовать методу г-на Тамбиева и носить в кармане гаджет, величиной с флешку, с несколькими драгоценными наборами цифр? А коды доступа запомнить в файле под названием «Пенсия»? Про конфискованные рупии и юани пока что никто не сообщал.
