Следственная служба Минфина ведет расследование в связи с возможной легализацией незаконных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах руководителями тбилисского казино "Аджария" (Adjara), говорится в заявлении ведомства. Расследование ведется по статьям "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)" и "Уклонение от уплаты налогов". Преступления наказывается тюремным заключением на срок от трех до шести лет. По информации Следственной службы, на основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные действия. "Учитывая общественный интерес, следственная служба будет периодически информировать общество о проводимом расследовании", - отмечается в информации. Казино Adjara расположено в центре Тбилиси. По данным СМИ, правоохранители изъяли компьютерную технику и документы.
Следственная служба Минфина ведет расследование в связи с возможной легализацией незаконных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах руководителями тбилисского казино "Аджария" (Adjara), говорится в заявлении ведомства.
Расследование ведется по статьям "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)" и "Уклонение от уплаты налогов". Преступления наказывается тюремным заключением на срок от трех до шести лет.
По информации Следственной службы, на основании постановления судьи для установления обстоятельств дела и получения фактических доказательств в казино проводятся соответствующие следственные действия.
"Учитывая общественный интерес, следственная служба будет периодически информировать общество о проводимом расследовании", - отмечается в информации.
Казино Adjara расположено в центре Тбилиси.
По данным СМИ, правоохранители изъяли компьютерную технику и документы.