Майкл Д. Михало, 40-летний житель США, вчера признал себя виновным в руководстве заговором, который продавал украденную финансовую информацию в dark Web, объявило Министерство юстиции 16 мая.
Темная сеть - это часть Интернета, которая намеренно скрыта и доступна только через определенное программное обеспечение, конфигурации или авторизацию, часто с использованием нестандартных протоколов связи и портов. Это часть Интернета, которая не индексируется традиционными поисковыми системами и часто ассоциируется с незаконной деятельностью.
Михало, который также пользовался псевдонимом Дейл Майкл Михало младший и работал под псевдонимом ggmccloud1, был основателем и оператором “кардингового” сайта под названием Skynet Market. “Кардинг” - это термин, используемый в кругах киберпреступников для обозначения незаконного оборота кредитных карт, банковских счетов и другой личной информации.
Помимо управления Skynet Market, Михало и его партнеры были известными продавцами на других рынках darknet, включая AlphaBay Market, Wall Street Market и Hansa Market. Рынки Даркнета - это коммерческие сайты в темной сети, которые работают через Tor или I2P и продают или посредничают в транзакциях, связанных с наркотиками, кибероружием, фальшивыми деньгами, украденными данными кредитной карты, поддельными документами, нелицензионными фармацевтическими препаратами, стероидами и другими незаконными товарами и услугами.
Эти рынки требуют использования цифровых валют для транзакций, таких как биткойн (BTC) или ориентированная на конфиденциальность альтернатива monero (XMR), обеспечивающая дополнительный уровень анонимности. С февраля 2016 по октябрь 2019 года Михало и его сообщники продали украденную финансовую информацию десятков тысяч жертв в США.
В рамках своей операции Михало собрал команду, которая помогла ему в продаже украденной финансовой информации и идентификационных данных в даркнете. Тейлор Росс Стаатс, 40-летний техасец, был одним из сообщников Михало, который выполнял функции “контролера карт”. Эта роль включает в себя обеспечение того, чтобы продаваемая финансовая информация оставалась активной и не была отменена соответствующими финансовыми учреждениями.
Во время своей незаконной операции Михало обработал информацию, связанную с 49 084 украденными платежными картами, заработав на момент продажи криптовалют не менее 1 миллиона долларов. Стоимость этих средств значительно возросла с того времени из-за колебаний стоимости криптовалют.
Михало в настоящее время признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с устройствами доступа, по одному пункту обвинения в мошенничестве с устройствами доступа и по шести пунктам обвинения в отмывании денег. Ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения по обвинению в заговоре и максимальное наказание в виде 10 лет по каждому из оставшихся пунктов.
Кроме того, Михало согласился, в соответствии со своим соглашением о признании вины, лишиться любого имущества, полученного лично в результате преступлений, которое включает криптовалюту на несколько миллионов долларов, финансовые счета и недвижимость. Судья федерального окружного суда определит приговор после рассмотрения Руководящих принципов США по вынесению приговоров и других законодательных факторов.
Это дело знаменует собой второе признание вины, поскольку Стаатс признал себя виновным в декабре 2022 года по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с устройствами доступа. Ему тоже грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.
Это расследование проводилось местным отделением ФБР в Канзас-Сити при участии старшего юрисконсульта Луизы Беккер из Отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Уголовного отдела и помощника прокурора США Мэтью Блэквуда по Западному округу Миссури, который вел это дело. Управление по международным делам Министерства юстиции также оказало значительную поддержку.
Министерство юстиции выразило благодарность своим коллегам по правоохранительным органам в Королевской канадской конной полиции в Канаде за их помощь в этом деле, продемонстрировав глобальные усилия, необходимые для борьбы с киберпреступностью, особенно с теми, кто действует из скрытых уголков Интернета, таких как darknet.
Чтобы помочь в процессе восстановления, информация о похищенной платежной карте жертвы, полученная в ходе расследования, будет предоставлена или уже была предоставлена финансовым учреждениям, которые выпустили платежные карты.
Вступайте в мой телеграмм канал