Действия криптовалютчиков могут расцениваться как соучастие в отмывании или переводе денег мошенников, торговцев запрещенными веществами и лиц, имеющих отношение к экстремизму и терроризму.
Двое минчан, проводивших незаконные операции по обороту криптовалюты, рискуют потерять заработанные миллионы, сообщили представители МВД Беларуси.
Согласно официальной информации, житель Минска был задержан за незаконный обмен денег, часть из которых была похищена у граждан мошенническим путем, на криптовалюту. Установить личность фигуранта удалось благодаря обнаружению электронных кошельков, оформленных на его имя, на различных биржах.
Всего, исходя из материалов следствия, предприимчивый криптовалютчик противоправным способом получил боле 3,2 миллионов рублей.
Еще один житель Минска, задержанный при проведении незаконных операций получил доход порядка 2 миллионов рублей.
В данный момент устанавливаются подробности случившегося, материалы переданы в налоговую инспекцию. Сообщается, что все деньги, полученные противоправным путем, будут взысканы в бюджет государства.
Напомним, что в Беларуси официально разрешены майнинг, приобретение, отчуждение токенов физическими лицами, но только в личных целях. При этом предпринимательство в этой сфере запрещено.
Подобная деятельность может также расцениваться как соучастие в отмывании или переводе денег мошенников, торговцев запрещенными веществами и лиц, имеющих отношение к экстремизму и терроризму. За данные нарушения торговцам может грозить уголовная ответственность.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!
Также на Sputnik:
- Вор залез в "неприметный дом", обнаружил майнинг-ферму и украл ее
- Майнить money: можно ли заработать на криптовалюте?