Дело может растянуться на срок от года до нескольких лет, прогнозируют эксперты
Попавшие в конце февраля 2023 года в 10-й санкционный пакет Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф-банк во второй половине мая подали иски в суд ЕС. В его картотеке не написано, что именно оспаривают кредитные организации, сообщил «Коммерсантъ».
История вопроса:
Все упомянутых банки попали под санкции ЕС как вовлеченные «в сектор экономики, являющийся источником существенного дохода для РФ». По российскому санкционному режиму дела с такими подсанкционными лицами еще не разрешались, обращает внимание юрист Delcredere Артем Касумян.
Впрочем, эксперт привел обстоятельства, которые могут помочь.
– Например, если из обоснования санкционного акта неясно, какие действия лица повлекли введение санкций, то санкционные акты подлежат аннулированию. Равным образом явная ошибка в оценке фактических обстоятельств также влечет за собой аннулирование санкционных актов, – подчеркнул Касумян.
По мнению руководителя санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерины Макеевой, с большой вероятностью оспариваются санкции, поскольку все остальное, например, заморозка активов и запрет на операции, это последствия. В случае возникновения основания для обжалования, признанные судом, они легко нивелируются регуляторами.
В 2013 году произошел прецедент. Суд ЕС аннулировал санкции, наложенные на иранский банк Saderat.
Однако в 2009 и 2011 годах Bank Melli Iran отказали в отмене ограничительных мер из-за его участия в госпрограммах, в особенности ядерной программе.
Крупнейшие госбанки – Сбербанк и ВТБ – в 2014 году оспаривали секторальные санкции ЕС. Иски были отклонены, а банкам поручили оплатить расходы, понесенные Советом ЕС, который выступал ответчиком.
Ответчиками по иску банка «Санкт-Петербург» в российский суд выступали Euroclear Bank и НРД, с которых банк солидарно взыскивал $107,1 млн и €489 тыс. Как следует из решения суда от 28 февраля 2023 года, решено взыскать в пользу истца средства с Euroclear Bank. В апелляции 23 мая было частично изменено решение суда и принят новый судебный акт, однако он еще не опубликован. Вместе с тем банк также пошел в суд против бельгийского государства (Euroclear -бельгийская структура). В апреле стало известно, что казначейство Бельгии выдало банку «Санкт-Петербург» лицензию на разблокировку активов, замороженных на счете НРД в Euroclear.
Перспективы подобных исков вызывают скептическое отношение, в особенности, когда речь идет об обжаловании санкций без изменения состава акционеров, бенефициаров или руководства. Вместе с тем Альфа-банк может перейти к новому собственнику Андрею Косогову, а Владимир Потанин в настоящее время не является владельцем контрольного пакета Росбанка.
Напомним, к февралю 2023 года под санкции зарубежных стран попали 2 900 российских организаций, до марта прошлого года таковых в санкционных списках значилось 1 600. LR