Росфинмониторинг разработал новые, майские поправки к антиотмывочному закону. Ведомство предложило обязать финучреждения указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов (в актуальной редакции закона речь идёт только о данных отправителя). Подразумеваются как внутрироссийские, так и трансграничные переводы по счетам и картам. Упомянутую информацию о получателе банки будут брать у клиента или из систем межбанковского обмена. Срок вступления нормы в силу предлагается перенести на начало 2026 года. Операторы платёжных систем должны привести свои правила в соответствие с требованиями Росфинмониторинга до 2025 года. Подробнее: https://ib-bank.ru/bisjournal/news/18860
Росфинмониторинг разработал новые, майские поправки к антиотмывочному закону. Ведомство предложило обязать финучреждения указывать номер паспорта или ИНН получателя денежных переводов (в актуальной редакции закона речь идёт только о данных отправителя). Подразумеваются как внутрироссийские, так и трансграничные переводы по счетам и картам.
Упомянутую информацию о получателе банки будут брать у клиента или из систем межбанковского обмена.
Срок вступления нормы в силу предлагается перенести на начало 2026 года. Операторы платёжных систем должны привести свои правила в соответствие с требованиями Росфинмониторинга до 2025 года.
Подробнее: https://ib-bank.ru/bisjournal/news/18860