Как передает РБК, соответствующая инициатива обозначена в обновленном законопроекте ведомства, предусматривающего внесение поправок в антиотмывочный закон. В данный момент в соответствии с этим законом требуется вводить только ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания плательщика. Но даже при этом финразведка планирует сделать обязательным и указание данных о получателе не только при внутрироссийских, но и при трансграничных переводах по картам или счетам. Уточняется, что информация будет или предоставляться клиентом, либо заполняться банком с учетом данных в системах межбанковского обмена.
В Росфинмониторинге предлагают вводить данные паспорта или ИНН получателя денежных переводов
18 мая 202318 мая 2023
~1 мин