Росфинмониторинг может обязать банки указывать ИНН и паспортные данные получателя перевода. Такие требования содержатся в новой редакции поправок к закону о противодействии отмыванию доходов, сообщает РБК со ссылкой на законопроект. В действующей редакции закон требует указывать при денежных переводах только данные об отправителе средств — ФИО, номер счёта, ИНН или адрес проживания. Финразведка хочет добавить к этому указывать и данные получателя денег: фамилию и инициалы, серию и номер паспорта либо ИНН. Требования касаются внутрироссийских и трансграничных переводов по счетам и картам, при этом размер денежных переводов без открытия банковского счёта предложено ограничить суммой 100 тыс. рублей либо эквивалентом в иностранной валюте. Требования могут заработать с 2026 года, отмечается в публикации. Первую версию проекта поправок Росфинмониторинг опубликовал в начале марта 2023 года, представив их на обсуждение. Банки критикую законопроект, отмечая, что новые требования могут привести
Росфинмониторинг может обязать банки указывать данные получателя перевода
18 мая 202318 мая 2023
1 мин