Суд взыскал с Шишханова 83,8 млрд рублей в пользу «Диджитал инвеста»

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с экс-владельца Бинбанка Микаила Шишханова более 83,85 млрд руб. в пользу компании «Диджитал инвест». Это следует из определения суда.

Суд признал банкротом «Диджитал инвест» в январе 2020 г. Компания занималась выпуском облигаций. В апреле 2021 г. суд привлек Шишханова к субсидиарной ответственности, так как он является бенефициаром компании. По данным суда, 99,9% компании принадлежало зарегистрированной на Кипре фирме Шишханова Foaliri Trading Limited. В марте 2023 г. в суд поступило заявление об определении размера субсидиарной ответственности бизнесмена. В реестр требований кредиторов компании было включено 83,85 млрд руб. Именно в эту сумму суд определил размер ответственности Шишханова.

Из документов суда следует, что «Диджитал инвест» провела ряд сделок, которые были направлены на вывод активов в подконтрольные бизнесмену фирмы. Речь идет о выдаче займов Burglen Finance Limited на сумму более 44,42 млрд руб. Взамен должник получил акции Grossgrove Limited, но их рыночная стоимость составляла лишь 1,2 млрд руб. В документах говорится, что также заем был выдан Foaliri Trading Limited. Его размер составил 12,1 млрд руб. Сделки были не обоснованы и привели к возникновению убытка на 10,8 млрд руб.

В начале мая банк «Траст» подал в Высокий суд Британских Виргинских островов иск на $1 млрд против крупных международных трейдеров и компаний Микаила Шишханова. В иске «Траста» утверждается, что с 2013 по 2017 г. Шишханов, будучи в сговоре с международными сельскохозяйственными и сырьевыми трейдерами (Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities), скрывал вывод средств Бинбанка через входящий в одну группу с ним «Рост банк» и офшорные компании, связанные с Шишхановым.