Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 7 участников организованной группы. Злоумышленники более десяти лет орудовали в регионах Уральского федерального округа, а также в Москве. Уголовные дела направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
В зависимости от роли и степени участия фигурантам уголовных дел предъявили обвинения по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, в особо крупном размере». Кроме того, они обвиняются в преступлениях по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение сведений о подставных лицах, организованной группой».
По версии следствия, 34-летний екатеринбуржец организовал преступную группу из семи человек для работы в кредитной организации без образования банка. Злоумышленники с января 2010 года по ноябрь 2021 года проводили незаконные банковские операции. Это позволяло «заказчикам» услуги избежать финансового и налогового контроля за оборотом денежных средств.
Обвиняемые находили в интернете объявления о продаже юрлиц, после чего оформляли договор купли-продажи на номинального директора. Через подставных лиц они создавали новые организации. Руководителями фирм становились люди, ведущие асоциальный образ жизни, а также те, кто искал дополнительный заработок. Номинальные директора компаний подписывали документы за определенную плату.
«Участниками преступной группы за период осуществления преступной деятельности на территориях городов Москва, Екатеринбург, Курган, Пермь извлечен преступный доход в сумме более 66,5 млн рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
В надзорном органе добавили, что в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве уголовные дела в отношении двух участников ОПГ выделили в отдельное производство.