Росфинмониторинг пожаловался на то, что зарубежные партнеры перестали отвечать на запросы ведомства и предоставлять ему необходимую информацию об отмывании преступных доходов и финансировании терроризма.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные представителя организации.
Ряд стран прекратили информировать Россию о преступниках, действующих на их территории, в том числе о тех лицах, от действий которых пострадали россияне и граждане этих государств.
«В настоящее время сталкиваемся с игнорированием запросов и даже направляемой по нашей инициативе информации со стороны некоторых юрисдикций, в том числе касающихся преступлений или преступников, совершенных или находящихся на их территории», – приводит издание слова представителя ведомства без уточнения названий стран.
Сложности в работе российских чиновников, расследующих налоговые преступления, возникают при общении с европейскими государствами, которые теперь скрывают данные о зарубежных счетах и активах россиян.
В результате Федеральная налоговая служба (ФНС) России оказалась ограничена в средствах розыска должников, недоплачивающих обязательные сборы государству.
Ситуация для российских госорганов осложняется также тем, что после начала военной операции на Украине крупнейшая в мире организация по борьбе с отмыванием денег — FATF — приостановила членство России. После этого ряд государств внесли ее в черный список налоговых юрисдикций наряду с уже находящимися там Ираном, Северной Кореей и Мьянмой.
За изменением статуса страны последовало принудительное закрытие счетов граждан РФ в ряде стран. В частности, такое решение принял европейский Bank of Cyprus.
Швейцарский Julius Baer начал заморозку инвестиционных счетов российских клиентов
Читайте также:
Россияне в Чехии пожаловались на закрытие их банковских счетов
Россияне хранят на счетах в грузинских банках около $970 млн
В Польше прокуратура изъяла деньги со счетов посольства РФ
Ссылка на статью: https://newizv.ru/news/2023-05-25/rossiyskuyu-finrazvedku-nachali-ignorirovat-za-rubezhom-408420