На Кубани организатор финансовой пирамиды обманула потерпевших на 50 млн, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.
Установлено, что 40-летняя жительница Усть-Лабинска была руководителем ООО «Дас Капитал» и КПК «Дас Капитал». Женщина заключала с гражданами договора займов под видом инвестиций в крупные финансовые проекты.
Для правдоподобности некоторым вкладчикам она выплачивала проценты. Делала она это из средств новых клиентов.Следствием установлено, что филиалы компании осуществляли свою деятельность в Анапе, Новороссийске и республике Крым. За период с января 2017 по апрель 2018 она похитила 50 миллионов рублей у 135 потерпевших.
В настоящее время ей предъявлено обвинение. Женщина находится в СИЗО, ей грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в Краснодаре вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды. Им сообщалось, что деньги участвуют в высокодоходных финансовых операциях, которые принесут прибыль. Однако деньги нигде не «крутились», а проценты людям выплачивали за счет взносов новых членов пирамиды. Это продолжалось до 2014 года.