Всем привет.
Сегодня поделюсь своим опытом как я вляпался в лохотрон и меня развели на 10 260 руб. Схема очень интересная, всё продумано до мелочей, мошенники были на высоте, нужно отдать им должное за это. Заяву в полицию постараюсь накатать в ближайшее время и вряд ли она что-то изменит для них, но вот статейкой в Дзене мы им сократим чуток поток живого кэша :)
Итак, у мошенников 2 сайта:
Я имел дело с первым, а про наличие второго узнал, когда начал гуглить:
В чем суть лохотрона?
Вы хотите купить шины к авто, начинаете гуглить в яндексе, среди яндекс-маркета в качестве рекламы выпадают предложения этих мошенников с ценой дешевле, чем у конкурентов.
Например, 1 шина Yokohama стоит 6500 руб в среднем за 1 колесо, а у них можно купить за 5130 руб. При этом мне ещё попадались предложения других сайтов, где было 5400 руб и 5700 руб, сейчас названия их не вспомню, но, догадываюсь, что сеть мошенников окутывает несколько сайтов по ценам ниже, чем средняя.
Дальше идем к ним на сайт, оформляем заказ.
Кстати, сайты 1 и 2 очень похожи, лепят одним конструктором, но меняют цветовую схему:
Один сайт обслуживает Москву, второй обслуживает Санкт-Петербург.
Оказывается, схема-разводка по шинам действует уже очень давно, например, на сайте Тинькова есть статья от 2021 года, где в подробностях расписано всё то же самое, с чем я столкнулся сегодня: https://journal-tinkoff-ru.turbopages.org/journal.tinkoff.ru/s/wtf/bezkoles/
После того, как сделали заказ, приходит в вотсап сообщение, где оплату заказа необходимо совершить через СБП.
Они предлагают несколько способов оплаты, работают с юр.лицами (яко бы), могут предоставить реквизиты для оплаты (яко бы), но в конце всё сводится к тому, что по каким-то там причинам реквизиты перестают быть актуальными и просят перевести деньги по номеру телефона через СБП.
В чем отличие, когда ты переводишь по реквизитам юрлицу и когда ты переводишь через СБП физлицу?
Всё очень просто: если ты переводишь по реквизитам юрику, то платеж идёт пару дней и ты можешь в банк позвонить его тормознуть, а если перевел через СБП и они мгновенно его получили, то всё, финита ля комедия.
В вотсап приходит красивое сообщение, сгенерированное роботом с номера +7 999 333-34-72:
Интересно, и почему же все мошенники так любят держать счета в Тинькове?
Делаем перевод на номер Иванова Дмитрия Александровича +7 953 739-11-21:
На следующий день они обещают прислать трек-рекорд, где можно будет отслеживать доставку заказа через СДЭК.
Чем заканчивается лохотрон?
Если завтра им позвонить и узнать судьбу своего заказа, то они бросают трубки, заносят номера в ЧС и на этом всё.
Очень милая история, которая дает возможность о многом задуматься, в частности, необходимо ответить на вопрос "а как грамотно выбирать контрагента, работая с ним по предоплате, чтобы он тебя в конце не кинул?"
Как ни странно, но у этих мошенников были ОООшки с ИНН и ОГРН, на которые можно скачать ЕГРЮЛ.
Заходим по адресу https://egrul.nalog.ru/index.html и вбиваем их ИНН в поисковике:
Нажимаем "получить выписку", скачивается файл, открываем.
Что необходимо в первую очередь проверить?
Зацепка №1: смотрим дату регистрации конторы
Видим, что этой конторе всего 3 месяца от роду. Это настораживает, но не до конца. В голову начинают закрадываться мысли, мол, они только-только открылись, поэтому и рынок демпингуют, держут цены ниже среднерыночной на свою продукцию.
Кстати, основной их вид деятельности указан кондиционеры, но среди дополнительных ОКВЭД есть торговля оборудованием к машинам (шины попадают как раз в эту категорию):
Зацепка №2: у фирмы есть Гендир, есть его ИНН и обратите внимание на почтовый ящик этого Гендира :)
Ну и самое главное - Зацепка №3:
СВЕДЕНИЯ НЕДОСТОВЕРНЫ!
Что это значит?
15.02.2023 контора подала на регистрацию, налоговая их зарегистрировала, а дальше 19.05.2023 они прошлись по их юридическому адресу, никого там не обнаружив, внесли запись в ЕГРЮЛ, что "сведения недостоверны"
Это фирмы, которые открываются и закрываются каждые 3-6 месяцев скорее всего, поэтому если бы вы совершили заказ чуть раньше, чем 19.05.2023, то к их ЕГРЮЛ особо и не прицепишься, внимание лишь упало бы на то, что фирма несколько месяцев существует и у Ген.дира какой-то левый электронный ящик указан.
Так что ребята работают грамотно, уставный капитал конторы 10 000 руб, делаешь регистрацию, потом пару миллионов рублей поднимаешь на своём лохотроне и закрываешься. Красиво.
Кстати, домен у них хорошо прокачан и оплачен на год вперед:
Так что с этой стороны не подкопаться, лишь зацепки можно было искать со стороны ЕГРЮЛ.
Будьте бдительны, враг хитер и коварен.
Ну а я теперь пойду на ОЗОН или Вайлдбериз и закажу шины там. Как говорится, скупой платит дважды =)
Если вам статья была полезной, ставьте лайки и делайте максимальный перепост своим знакомым автолюбителям.
Нельзя допустить, чтобы эти мошенники процветали за наш счет!