Японский парламент намерен ужесточить меры, направленные на борьбу с отмыванием преступных средств посредством криптовалют. Новые правила по противодействию отмывания денег (AML) начнут действовать с 01 июня текущего года. По сведениям информационного агентства Японии Kyodo News, такие шаги дадут возможность законодательству Страны восходящего солнца встать в данной сфере на один уровень с ведущими странами мира.
Первые поправки в действующие нормативные акты чиновники стали вносить в декабре 2022 г. Однако, межправительственная группа FATF, специализирующаяся на разработке мировых стандартов в области противодействия финансирования террористических организаций, оценивании соответствия указанным стандартам, отмывании нелегальных доходов, посчитала проводимые процедуры недостаточными.
Новая поправка, так называемое «правило перемещения», поможет эффективнее следить за криптовалютными транзакциями. С первого дня лета любая финансовая организация, проведя транзакцию на сумму более 3-х тысяч $, обязана будет передать сведения о ней регулятору. Передаче подлежат персональные данные получателей и отправителей – фамилии, адреса, а также информация по счетам.