В Набережночелнинский городской суд повторно поступило уголовное дело о финансовой пирамиде с общей суммой ущерба почти в три миллиарда рублей. Его возбудили в отношении Анвара Валиуллина, Дениса Власова и Ислама Рахимова. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Фигуранты обвиняются в том, что в период с 29 ноября 2012 года по 16 сентября 2014 года, действуя в составе организованной группы и пользуясь реквизитами «РуссИнвестГрупп», «Креатив-Инвест», «Каронд-Инвест», получали деньги под высокий процент в офисах. Они располагались в Казани, Челнах, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове и других городах России.
К работе злоумышленники привлекли менеджеров — они заключали договоры займа, принимали деньги и передавали их руководителям. При этом микрофинансовая деятельность не осуществлялась, а полученные средства использовали для выплаты процентов части заемщиков.
Исполнять взятые на себя обязательства по возврату денег мужчины не планировали. Путем обмана они похитили средства не менее 7 260 граждан на общую сумму не менее 2,8 млрд рублей. Уголовное дело находится на стадии предварительного слушания в закрытом порядке.
С осени 2013 года подозреваемые в течение года вносили деньги на счета одного из фигурантов дела. В дальнейшем 10 млн рублей перечислили на счет некоего Сабирова. Он использовал деньги на личные нужды.
Ссылка на статью: https://inkazan.ru/news/2023-05-10/v-chelnah-rassmotryat-delo-finansovoy-piramidy-s-milliardnym-uscherbom-2924236