Министерство юстиции США проводит расследование в отношении крупнейшей в мире криптобиржи Binance на предмет незаконной помощи российским клиентам в обходе американских санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Министерство юстиции США проводит расследование в отношении крупнейшей в мире криптобиржи Binance на предмет незаконной помощи российским клиентам в обходе американских санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, следователи изучают, как Binance обрабатывает денежные переводы и транзакции с криптовалютами от российских пользователей, которые подпадают под ограничения США. Также интересуются, как Binance соблюдает антиотмывочные и финансовые нормы.
Bloomberg отмечает, что расследование находится на ранней стадии и может не привести к обвинениям. Представитель Binance заявил, что биржа сотрудничает со всеми регуляторами и следует законам всех стран, где она работает.
Binance является самой популярной криптобиржей в мире по объему торгов. Она была основана в 2017 году в Китае, но позже переехала на Мальту из-за жесткого регулирования в КНР. Сейчас у биржи нет единого юридического адреса, что вызывает подозрения у многих властей. Ранее Binance также сталкивалась с расследованиями со стороны ФБР, Налоговой службы США и других агентств.