Минюст США проверит Binance на помощь России в обходе санкций

Минюст США начал расследование на предмет того, использовалась ли крупнейшая в мире криптобиржа Binance россиянами для обхода санкций, пишет агентство Bloomberg cо ссылкой на пять источников.

Расследование ведет отдел национальной безопасности министерства. Сотрудники ведомства выясняют, не нарушили ли должностные лица Binance санкции, введенные против России после начала военной операции на Украине.

Параллельно расследование ведет и уголовный отдел министерства, пишет агентство. Binance обсуждает с Минюстом и прошлые обвинения в адрес биржи, связанные с обходом санкций в отношении Ирана.

В Binance заявили, что соблюдают все американские и международные санкции.

В марте 2022 года Binance прекратила принимать карты Visa и Mastercard, выпущенные на территории России. Это произошло после того, как платежные системы объявили о прекращении работы в стране.

Евросоюз изначально запретил россиянам хранить на криптокошельках в ЕС активы на общую сумму свыше €10 тыс. После этого Binance ограничила доступ к своим сервисам для тех граждан России, которые превысили этот лимит на бирже — им был доступен только вывод средств.

В октябре 2022-го ЕС ужесточил запрет, теперь россиянам нельзя было в принципе владеть криптокошельками на территории союза. Binance после этого не сообщала о дополнительных ограничениях для россиян, а в условиях использования платформы говорится, что при разрешении юридических споров применяется законодательство Гонконга.

Весной 2023-го Binance сняла лимит в €10 тыс. В поддержке биржи сообщили«РБК Крипто», что юридическим лицам Binance, зарегистрированным в юрисдикции ЕС, полностью запрещено предоставлять услуги в ЕС и ЕЭЗ (Европейской экономической зоне) юрлицам и гражданам России, за исключением некоторых категорий лиц. В Binance отметили, что на территории ЕС эти ограничения применяются в полном объеме.

Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин пояснял, что Binance представляет собой группу компаний, учрежденных в разных странах. С большой долей вероятности российских пользователей Binance могли передать другому юрлицу, что дало возможность одновременно прекратить работу европейских юрлиц с россиянами и дать российским пользователям вести свои счета.