ОПГ, разбогатевшую на маткапиталах на 50 млн рублей, задержали в Волгограде, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. Аферисты убеждали матерей брать в их потребительском кооперативе фиктивные кредиты под строительство дома.
Организатором криминального бизнеса оказался председатель филиала одного из кредитно-потребительских кооперативов в Волгограде. Участники ОПГ подыскивали женщин, имеющих право на получение маткапитала за рождение третьего ребенка и последующих детей. Они убеждали их оформить в кооперативе фиктивные займы на покупку земельных участков под строительство домов. При этом один и тот же участок мог быть использован в противоправных целях несколько раз.
Затем мошенники представляли в госорганы фиктивные документы, на основании которых получали выплаты. При этом матерям отдавали лишь небольшой процент от полученной суммы, присваивая себе большую часть. Таким образом злоумышленники похитили свыше 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Волгоградцев кинули на 30 млн рублей: задержан организатор финансовой пирамиды
Полицейские задержали 9 участников ОПГ. Двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим — запрет определенных действий, с остальных взято обязательство о явке.
Полицейские провели обыски у фигурантов. У них были найдены и изъяты деньги, банковские карты, документы, черновые записи и электронные носители информации.
Ранее «НовостиВолгограда.ру» сообщали о том, как силовики в Волгограде ликвидировали кредитную пирамиду. Мошенникам удалось «заработать» 300 миллионов рублей. Они успели обмануть 600 человек.
Ссылка на статью: https://novostivolgograda.ru/news/2023-05-04/kormivshuyusya-na-matkapitalah-opg-raskryli-v-volgograde-2920503