В Красноярске полицейские пресекли незаконную деятельность преступного сообщества, члены которого занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежа. Об этом рассказали в МВД.
Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка установили, что с 2017 по 2021 годы злоумышленники в возрасте от 25 до 42 лет принимали денежные средства на счета в банках под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнение работ. Затем они обналичивали средства и передавали их заказчикам с удержанием комиссии в размере 3,5% от суммы. Преступники зарегистрировали большое количество фиктивных организаций на подставных лиц, которые не вели предпринимательской деятельности.
«Всего было совершено 79 преступлений по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа), более 100 уголовных дел по ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), а также возбуждены дела за организацию преступного сообщества и участие в нём, незаконную банковскую деятельность, совершённую организованной группой. Из легального оборота было выведено более 77 млн рублей, а доход преступников составил более 2,7 млн рублей.
В отношении организаторов и участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела. Двум предполагаемым организаторам и руководителям структурных подразделений и семерым активным участникам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – рассказали в МВД.