ФБР, полиция и прокуратура Америки и других стран закрыли криптовалютные обменники, так как расследование показало, что ресурсы были задействованы в отмывании средств, добытых кибермошенниками, в том числе и операторами вымогательского программного обеспечения.
В результате совместной работы правоохранительных органов были захвачены серверы, которые располагались в США и других странах. Теперь обменники больше не работают. Известно, что криптообменники предлагали поддержку клиентам и предоставляли инструкцию на разных языках, в том числе и на русском. Правоохранителей насторожило то, что у этих 9 ресурсов был очень слабый контроль в вопросах, касающихся незаконного отмывания средств. Компании собирали минимум информации о клиентах. В некоторых случаях они вообще ничего не спрашивали.
ФБР по итогам проверки заключило, что подобные обменники ─ важные узлы в экосистеме киберпреступности. Предлагая такие услуги, компании поддерживают преступников, тем самым выступая в роли соучастников преступлений. Сейчас проводится анализ всей инфраструктуры сайтов закрытых обменников, чтобы идентифицировать личность преступников, отмывавших средства через ресурсы, и привлечь их к закону. Подсчитывается сумма общего ущерба.