Полиция Башкирии вместе с представителями ФНС задержали женщину, которая незаконно перевела в наличные 250 млн рублей с помощью 80 подставных фирм, сообщает официальный представителя МВД России Ирина Волк.
При этом подозреваемая вместе при содействии сообщников оказывала юридическим фирмам и людям услуги для обналичивания также с нарушением закона. Все банковские проводки делались с использованием реквизитов свыше 80 подконтрольных компаний, за что злоумышленница брала себе около 9% от суммы вывода.
В отношении женщины завели уголовное дело о незаконной банковской деятельности, а также было проведено 20 обысков в жилых и офисных помещениях в Москве и Уфе. Здесь они, кроме того, изъяли более 90 штампов по различным компаниям, финансовую и отчетную документацию, карты банков, оргтехнику, мобильные телефоны и прочие предметы.
На данный момент подозреваемая отпущена под домашний арест.
