Новосибирская таможня пресекла деятельность организованной преступной группы, которая причастна к уклонению от уплаты таможенных платежей и подозревается в незаконных валютных операциях с импортной транспортной техникой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Используя работников и близких родственников, члены ОПГ совершали валютные переводы на счета, предоставляя в кредитные организации подложные документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов», — говорится в публикации.
Установлено, что незаконная деятельность длилась более пяти лет — за этот период вывели за рубеж более 68 млн рублей. Материальный ущерб от преступной деятельности составил более 56 млн рублей при уклонении от уплаты таможенных платежей и более 88 млн рублей — из-за недоплаты утилизационного сбора.
По данным фактам нарушений таможня возбудила уголовные дела по признакам уклонения от уплаты таможенных платежей и за совершение валютных операций с использованием подложных документов.
Расследование уголовных дел продолжается.