В Башкирии задержана подозреваемая в обналичивании 250 млн рублей

Сотрудники управлений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и ФСБ Башкортостана пресекли незаконную банковскую деятельность. Задержана предполагаемый организатор схемы.

По предварительным данным, женщина вместе с сообщниками занималась обналичиванием денег. Банковские операции проводились через 80 подконтрольных компаний. В результате в нелегальный оборот было выведено свыше 250 миллионов рублей. За свои услуги подозреваемая брала 9% от суммы обнала. Ее доход превысил 5 млн рублей.

Заведено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на семь лет со штрафом до миллиона рублей. Правоохранители провели около 20 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных в Москве и Уфе. Изъято более 90 печатей и штампов различных фирм, финансовая и отчетная документация, банковские карты, компьютеры, планшеты и мобильные телефоны.

Предполагаемого организатора поместили под домашний арест. Следователи устанавливают возможных сообщников подозреваемо, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: скриншот видео МВД РФ