Преступный бизнес: уфимка через подставные фирмы незаконно обналичила более 250 млн рублей

Жительница Уфы подозревается в незаконном обналичивании крупных сумм денег. Незаконная банковская деятельность пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике совместно с представителями региональной налоговой службы. По данным МВД России, которые стали известны «Башинформу», злоумышленница вместе с сообщниками оказывала услуги юридическим и физическим лицам по выводу денег в обход закона. Финансовые операции проводились с использованием реквизитов более чем 80 подконтрольных компаний. В нелегальный оборот выведено свыше 250 миллионов рублей. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9%. В общей сложности она заработала более пяти миллионов рублей.

«Проведено порядка 20 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных в Москве и Уфе. Обнаружено и изъято более 90 печатей и штампов различных фирм, финансовая и отчетная документация, банковские карты, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предполагаемый организатор преступной деятельности помещена под домашний арест. Полицейские продолжают расследование для установления других причастных лиц. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».