Алексей Иванов, ранее известный под именем Алексея Билюченко, и его защита ходатайствовали об изменении территориальной подсудности и передаче уголовного дела для рассмотрения в Мещанский районный суд Москвы, сообщает Заельцовский районный суд Новосибирска.
В конце апреля решением новосибирского суда Иванову (Билюченко) был продлен срок содержания под стражей до 17 октября 2023 года.
«На тот же срок продлён арест, наложенный на принадлежащие обвиняемому и другим лицам денежные средства, недвижимое и иное имущество общей стоимостью более 4 млрд рублей», — также говорится в сообщении Заельцовского суда об обеспечительных мерах по уголовному делу о хищении в особо крупном размере.
Иванов (Билюченко), согласно официальной версии, обвиняется в том, что он в 2018 году, являясь системным администратором криптобиржи WEX (зарегистрированной на территории Сингапура), находясь в Заельцовском районе Новосибирска, «получил возможность единоличного доступа и распоряжения криптовалютой, исключив доступ к ней собственника биржи, его представителей и пользователей».
А после, согласно версии следствия, присвоил криптовалюту различных наименований на сумму, эквивалентную 3 167 433 649 рублей по курсу на 24 октября 2018 года.
Известно, что Иванов (Билюченко) заключил с правоохранителями досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил все обязательства, связанные с ним. В том числе возместил ущерб, причинённый в результате преступления, сообщив данные о своих банковских счетах, на которые были переведены денежные средства в размере свыше 3 167 000 000 рублей.
Криптобиржа WEX была создана в сентябре 2017 года вместо оскандалившейся крупнейшей российской платформы BTC-e. В июле 2017 года ФБР изъяло серверы BTC-e по делу об отмывании 4 млрд долларов (больше 300 млрд рублей по текущему курсу). В том же году в Греции был задержан Александр Винник, один из основателей BTC-e. В качестве его партнера СМИ называли Алексея Билюченко.
Биржа WEX должна была рассчитаться по долгам BTC-e, но летом 2018 года криптобиржа закрылась, а деньги инвесторов оказались заморожены или пропали.
При этом, как сообщало в конце ноября 2022 года издание 3dnews со ссылкой на coindesk, со «спящего» кошелька скандальной криптобиржи WEX двум неустановленным получателям было переведено 10 тысяч биткоинов на общую сумму около 165 млн долларов (13,2 млрд рублей).
Олег Петров